Годовое заседание общего собрания акционеров 27 мая 2025 г.
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Башкирская электросетевая компания»
Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (далее – АО «БЭСК» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «БЭСК».
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Адрес Общества: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126
Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание
Дата проведения заседания: 27 мая 2025 года
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут (по местному времени)
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева,158, Выставочный комплекс «Уфа ЭКСПО», Конференц-зал № 2 (этаж 2)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 03 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55516-Е от 27 декабря 2012 года.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 27 мая 2025 года с 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр».
При направлении заполненных документов представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн» (далее - ЛКК «Реестр-Онлайн»).
Подключиться к ЛКК «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация об ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/.
Бюллетени в электронной форме подписываются способом в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена подписана и направлена электронная форма бюллетеней: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭСК» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БЭСК» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «БЭСК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «БЭСК».
5. О назначении аудиторской организации АО «БЭСК».
6. Об утверждении Устава АО «БЭСК» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БЭСК» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении АО «БЭСК» в новой редакции.
9. О признании утратившим силу Положения об Общем собрании акционеров АО «БЭСК».
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания и получить копии материалов по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126, в течение 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, на сайте Общества в сети Интернет (www.bashes.ru), а также во время регистрации и проведения заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в ЛКК «Реестр-Онлайн», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, в электронной форме в ЛКК «Реестр-Онлайн».
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято Общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору Общества АО «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Совет директоров АО «БЭСК»
Материалы к собранию:
Отчет об итогах голосования:
