Годовое общее собрание акционеров 14 мая 2020 г.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК», Общество)

В соответствии с решением Совета директоров АО «БЭСК» (Протокол № 12(2) от 03.04.2020г.) настоящим уведомляем акционеров АО «БЭСК» о созыве годового Общего собрания акционеров АО «БЭСК» (далее – Собрание акционеров).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
Адрес Общества: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126.
Вид Собрания акционеров: годовое
Форма проведения Собрания акционеров: заочное голосование.*
Дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 14 мая 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: 19 апреля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.aoreestr.ru, раздел «Акционерам», подраздел «Электронное голосование», либо по прямой ссылке https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55516-Е от 27.12.2012.

Повестка дня Собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭСК» за 2019 год.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года) и убытков АО «БЭСК» по результатам 2019 года.

Об избрании членов Совета директоров АО «БЭСК».

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «БЭСК».

Об утверждении аудитора АО «БЭСК».

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БЭСК» в новой редакции.

Об утверждении Положения о Правлении АО «БЭСК» в новой редакции.

Акционеры (их представители) могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр», либо заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ посредством электронного сервиса Личный кабинет акционера «Реестр-Онлайн». Лица, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе дать лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, которые приравниваются к голосованию бюллетенями для голосования.

Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени (волеизъявления) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ до даты окончания приема бюллетеней. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться и получить копии материалов по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «БЭСК», начиная с 23.04.2020г., а также на сайте Общества в сети Интернет (www.bashes.ru).

Акционеры, зарегистрированные в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в электронной форме в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн».

Подключиться к сервису можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо, при наличии подтвержденного аккаунта на портале Госуслуг, без обращения к регистратору, для этого на интерфейсной форме сервиса необходимо выбрать «Войти через Госуслуги». Сервис доступен как в веб-версии, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.

Совет директоров АО «БЭСК»

* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Материалы к собранию:

Отчет об итогах голосования:

Отчет об итогах голосования ГОСА