Годовое общее собрание акционеров 14 мая 2019 г.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Башкирская электросетевая компания»
(АО «БЭСК», Общество)
В соответствии с решением Совета директоров АО «БЭСК» (Протокол № 10(3) от 29.03.2019г.) настоящим уведомляем акционеров АО «БЭСК» о созыве годового Общего собрания акционеров АО «БЭСК» (далее – Собрание акционеров).
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
Адрес Общества: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126.
Дата проведения Собрания акционеров: 14 мая 2019 года.
Время проведения Собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения Собрания акционеров (адрес): Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 36, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Малый зал.
Вид Собрания акционеров: годовое
Форма проведения Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: 19 апреля 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55516-Е от 27.12.2012.
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров: 14 мая 2019 года с 14 часов 00 минут по местному времени по адресу места проведения Собрания акционеров.
Акционеры АО «БЭСК» вправе лично принять участие в Собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
В случае личного участия в собрании акционеру АО «БЭСК» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Повестка дня Собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭСК» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года) и убытков АО «БЭСК» по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «БЭСК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «БЭСК».
5. Об утверждении аудитора АО «БЭСК».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться и получить копии материалов с 23 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 и по месту проведения собрания 14 мая 2019 года во время его проведения, а также на сайте Общества в сети Интернет (www.bashes.ru).
Совет директоров АО «БЭСК»
Материалы к собранию:
Отчет об итогах голосования:
